观点：蓝帆医疗: 关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告

• 2023-03-08 21:17:26来源：证券之星

证券代码：002382        证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2023-013

债券代码：128108        债券简称：蓝帆转债

                  蓝帆医疗股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，

已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（2023 年 3 月

出向下修正方案。自 2023 年 9 月 8 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下

修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向

下修正权利。

   一、可转债发行上市基本情况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月

行总额 314,404 万元。

   （二）可转债上市情况

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文同意，公司

债券代码“128108”。

   （三）可转债转股期限

     根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本

次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个

交易日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 5 月 27 日）止。

  （四）可转债转股价格调整情况

日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的

议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿

后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限

公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有

的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，

公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股

价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由

     二、可转债转股价格向下修正条款

   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五

个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修

正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当

回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易

均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审

计的每股净资产值以及股票面值。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调

整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

算。

  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登

股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登

记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的

转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应

按修正后的转股价格执行。

     三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体内容

  截至 2023 年 3 月 8 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日

的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条

件。

  鉴于“蓝帆转债”距离 6 年的存续届满期仍有较长时间，近期股价受到宏观经济、

行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、

市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维

护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第

三十次会议审议通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会决

定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个

月内（2023 年 3 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向

下修正条件，亦不提出向下修正方案。

  自 2023 年 9 月 8 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届

时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                 蓝帆医疗股份有限公司

                                      董事会

                                  二〇二三年三月九日

查看原文公告

标签：

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢