比音勒芬: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

• 2023-06-09 22:18:18来源：证券之星

证券代码：002832           证券简称：比音勒芬           公告编号：2023-031

(资料图片)

                 比音勒芬服饰股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开第四届

董事会第十九次会议，会议决议于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项

通知如下：

   一、召开会议的基本情况

召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议：2023 年 6 月 27 日下午 14:30；

   通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27 日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投

票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

   （1）截至 2023 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

会议室。

  二、会议审议事项

                                                    备注

  提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏目可

                                                 以投票

          关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计

          划有关事项的议案

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案

关联股东须回避表决，且公司将对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表

人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委

托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明

办理登记。

  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，

但不得迟于 2023 年 6 月 26 日 17:00 前送达），不接受电话登记。

会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼，

邮编：511442，传真：020-39958289。

   联系人：陈阳；

   电话号码：020-39952666；

   传真号码：020-39958289；

   电子邮箱：investor@biemlf.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

   五、备查文件

   六、附件

   附件 1. 参加网络投票的具体操作流程；

   附件 2. 授权委托书；

   附件 3. 股东登记表。

   特此公告。

                                比音勒芬服饰股份有限公司

                                      董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一．    网络投票的程序

“比音投票”。

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二. 通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                        授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

      兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效

期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

      委托人对受托人的表决指示如下：

                                      备注    同意   反对   弃权

提案                                   该列打勾

                 提案名称

编码                                   的栏目可

                                     以投票

       关于《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的           √

       议案

       关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工

       持股计划有关事项的议案

特别说明事项：

委托人为法人的，应盖法人公章。

思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：                 委托人持股数量：

受托人（签字）：                   受托人身份证号码：

                            签署日期：           年    月     日

附件 3：

                   股东登记表

  截至 2023 年 6 月 20 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬

服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司 2023 年第一次

临时股东大会。

姓名(或名称)：                证件号码：

股东账号：                   持有股数：

联系电话：                   登记日期：        年   月   日

股东签字

(盖章)：

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